Pénzmosás elleni politika és azonosítás

A Dolly Casino a Rabidi N.V. üzemeltetésében, a Curaçao eGaming (Antillephone N.V.) 8048/JAZ2020-13 licence alapján működik, és e joghatóság pénzmosás elleni előírásait követjük. Ezen az oldalon részletesen leírjuk, mikor és hogyan azonosítjuk játékosainkat.

A pénzmosás elleni elkötelezettségünk

Minden tranzakciót és fiókot a Curaçao eGaming (Antillephone N.V.) licence előírásai, valamint a nemzetközi pénzmosás elleni (AML) normák szerint kezelünk. Célunk, hogy platformunkat soha ne lehessen jogellenes pénzügyi tevékenységre felhasználni.

Ez a politika nem opcionális kiegészítés, hanem a szolgáltatásaink alapja. Megfelelési csapatunk folyamatosan figyeli a szabályozási változásokat, és belső szabályzatainkat ennek megfelelően frissítjük.

• Csak a licence által engedélyezett joghatóságokból fogadunk játékosokat; korlátozott országok listája elérhető feltételeinkben.
• Gyanús tranzakciókat jelentünk a hatóságoknak, ahol a jog ezt előírja.
• A játékosainktól kapott adatokat bizalmasan, szigorúan védett rendszerekben kezeljük.

Mikor és milyen dokumentumokat kérünk

Az azonosítás (KYC) három időpontban történhet: a regisztrációnál automatikus adatellenőrzéssel, az első kifizetés kérelmekor, illetve amikor tranzakciói elérnek egy meghatározott küszöböt. A pontos időponttól függetlenül minden játékosunkat azonosítjuk az első kifizetés előtt.

Három dokumentumtípusot kérhetünk: személyazonosító okmányt, lakcímet igazoló dokumentumot, valamint a használt fizetési mód tulajdonjogát igazoló bizonylatot.

• Személyazonosító okmány: érvényes útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély.
• Lakcímigazolás: legfeljebb 3 hónapos közözségi számla, bankszámlakivonat vagy hivatalos hatósági levél.
• Fizetési mód igazolása: a nevedre szóló bankkártya (elöl a számokból csak az első 6 és az utolsó 4 számjegy látható), e-pénztárca adatok vagy kriptotranzakciós adatok.
• Önálló bankszámla esetén a bankszámlakivonat is elfogadott birtoklásigazlásként.

Az azonosítás lépései

Az ellenőrzés célja, hogy gyorsan és a lehető legkisebb kellemetlenséggel záruljon. A feltöltött dokumentumokat hozzáférési szintekkel védett, titkosított rendszerben tároljuk, és kizárólag a megfelelési és fizetési csapat tagjai férnek hozzájuk.

• 1. lépés: A profilodban megnyitod az azonosítás (KYC) részt, és lefotózod a dokumentumokat.
• 2. lépés: Feltöltöd a képeket; minden oldal, sarok és adatnak olvashatónak kell lennie.
• 3. lépés: Megfelelési csapatunk felülvizsgálja a beküldött anyagot, jellemzően 24-72 órán belül.
• 4. lépés: E-mailben vagy a fiókodban értesítünk az eredményről; hiányosság esetén pontosan megírjuk, mit kell pótolnod.
• 5. lépés: Sikeres ellenőrzés után a kifizetéseid korlátozás nélkül feldolgozásra kerülnek.

Mikor kérünk forrásigazolást

Kiemelt összeget elérő befizetések, szokatlan tranzakciós mintázatok vagy nagyobb kifizetések esetén megkérhetünk a pénzeszközeid eredetének igazolására. Nem minősítünk, hanem a licence által előírt óvatossági kötelezettségünket teljesítjük.

Elfogadott forrásigazolás lehet munkabérjövedelmet mutató bérszámfejtés, adóbevallás, bankszámlakivonat, nyugdíjas igazolás vagy vállalkozói bevételt igazoló dokumentum. A kért anyag mindig a te konkrét tranzakcióidhoz igazodik, és a szükségesnél többet soha nem kérünk.

Befizetések és kifizetések figyelése

Minden befizetést és kifizetést automatizált rendszerrel figyelünk: összevetjük az összegeket a fióktörténettel, és jelzés esetén kézi felülvizsgálat következik. A kifizetést ugyanarra a fizetési módra vagy számlára küldjük, ahonnan a befizetés érkezett, a mi folyósítási szabályunk szerint.

Minimum befizetés és kifizetés egyaránt 8 000 HUF, a napi kifizetési limit 2 000 000 HUF, hetente legfeljebb 4 000 000 HUF. Az e-pénztárcás kifizetések 24-48 órán belül, a kártyás és banki átutalások legfeljebb 3 munkanapon belül érkeznek meg, tranzakciós díj nélkül.

Mi történik sikertelen azonosítás esetén

Ha a dokumentumok hiányosak, lejártak vagy nem olvashatók, azonnal értesítünk, és a kifizetést a pótlásig felfüggesztjük. A játékot addig is folytathatod, de pénzt nem tudunk kifizetni.

Ha az igazolást megfelelő határidőn belül nem pótolod, korlátozhatjuk a befizetéseket, felfüggeszthetjük a fiókot, és végső esetben a licence szerinti kötelezettség alapján lezárhatjuk a számlát. Ha a dokumentumok vagy a tranzakciós minta arra utalnak, hogy a fiókot harmadik személy használja, a játékosvédelmi szabályaink miatt azonnal leállítjuk a tevékenységet, és a tisztázásig együttműködést kérünk tőled.

• Hiányos dokumentum: pótlási határidőt adunk, a kifizetés vár.
• Nem megfelelő fizetési mód igazolás: a kifizetés a nagyobb részről csak ellenőrzés után indul.
• Csalásra utaló jel: fiók lezárása és esetleges hatósági jelentés.

Dokumentumok megőrzése és védelme

Az azonosító dokumentumokat a licence és az adatvédelmi kötelezettségeink szerint a fiók lezárása után is meghatározott ideig, jellemzően 5 évig őrizzük meg. Ez azért szükséges, hogy egy esetleges hatósági vizsgálat során bizonyítani tudjuk az ellenőrzések jogszerűségét.

A megőrzési idő leteltét követően az összes személyes és dokumentumadatot biztonságosan megsemmisítjük. Az adatokhoz kizárólag az arra felhatalmazott munkatársaink férnek hozzá, a rendszereink titkosítást és naplózott hozzáférést használnak. Kérdésed van? Írj nekünk a [email protected] címre, az ügyfélszolgálatunk 24/7 elérhető.

Gyakori kérdések

Meddig tart az azonosítás?

A dokumentumok felülvizsgálata jellemzően 24-72 órán belül megtörténik; ha minden anyag megfelelő, ebben az időben lezárjuk az ellenőrzést.

Tiloz a Dolly Casino játszani azonosítás előtt?

Igen, a regisztrációt követően játszhatsz, de az első kifizetés előtt minden esetben elvégezzük a teljes KYC azonosítást.

Milyen fizetési módot igazolhatok?

Bankkártya esetén a kártya fényképe (a számokból csak az első 6 és az utolsó 4 számjegy látszik), e-pénztárca esetén a számlaadatok, kriptovaluta esetén a tárca vagy tranzakció adatai megfelelnek.

Miért kér forrásigazolást a Dolly Casino?

Nagyobb összegű tranzakciók vagy szokatlan mintázat esetén a Curaçao eGaming licence által előírt óvatossági kötelezettségünk alapján kérhetjük a pénzeszközeid eredetének igazolását.